Банки начали блокировать счета россиян из-за нового закона о «дропперстве»
Ранее в Москве возбудили первое уголовное дело по этой статье
Россияне столкнулись с массовой блокировкой своих банковских счетов, пишут «Известия» со ссылкой на данные сайта «Банки.ру». Многие клиенты сообщают, что их деньги удерживаются на сроки более 30 дней. В банках эти меры объясняют борьбой с «дропперством» в связи со вступившим в силу новым законом.
Чтобы не пропустить новые тексты «Вёрстки», подписывайтесь на наш телеграм-канал
В некоторых случаях деньги блокируют более чем на полгода
В частности о блокировках своих денег сообщают клиенты «МТС Деньги», на него поступает больше всего жалоб. В двух случаях их средства удерживались около полугода. В схожей ситуации оказались несколько клиентов ВТБ, один из них пожаловался на блокировку счёта на полгода, ещё один — на четыре месяца. Также о блокировке счёта сообщил зарплатный клиент Газпромбанка, он ждал разблокировки четыре месяца.
В Центральном Банке заявили, что блокировками часто называют ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операции из-за подозрений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
«Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом», — пояснили в пресс-службе ЦБ.
В Росфинмониторинге, в свою очередь, заявили, что вступивший в силу закон о «дропперстве» не предполагает массового применения приостановок или отказов в проведении операций.
Дропперы — это подставные клиенты банков, через чьи карты проводятся мошеннические операции. В конце июня Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в статью о неправомерном обороте денежных средств (ст. 187 УК), вводящих уголовную ответственность за деятельность. Теперь дропперам грозит до шести лет лишения свободы.
На прошлой неделе в МВД сообщили, что в Москве возбуждено первое дело по новому закону (ч. 3 ст. 187 УК). Подозреваемая — 52-летняя женщина, которая хотела погасить долги и нашла подработку в интернете. По указанию мошенников она открыла счёт ИП, через который провели более миллиона рублей, полученных преступным путём.
Иллюстрация: «Вёрстка»
Поддержите «Вёрстку» — это важно и безопасно →